Webinar "Riciclaggio e Infiltrazioni della criminalità organizzata: ripartire con nuovi indicatori di rischio"

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L’emergenza generata dalla pandemia e la conseguente crisi economica possono incidere in maniera significativa sull’evoluzione dei rischi di riciclaggio, corruzione e infiltrazione della criminalità organizzata a cui sono soggette imprese e istituzioni finanziarie. Come segnalato da fonti istituzionali e centri di ricerca - come Transcrime dell’Università Cattolica su dati Bureau van Dijk – i settori più in difficoltà a livello patrimoniale e finanziario (es. ristorazione, alberghiero, organizzazione eventi) potrebbero diventare più vulnerabili, così come i settori resi attraenti dalla crisi (es. fornitura di dispositivi medici e farmaceutici, sanità, commercio di beni alimentari, logistica). Accanto a questi fenomeni, potremmo assistere ad un aumento delle frodi e degli schemi di riciclaggio con riferimento ai sussidi e ai finanziamenti pubblici erogati nell’ambito dei programmi di sostegno del governo.

Questi nuovi scenari di rischio, insieme alla necessità di rilanciare in maniera rapida l’economia, richiedono una revisione dei sistemi di valutazione del rischio. Da un lato appare sempre più indispensabile l’uso di strumenti previsionali intelligenti e nuovi indicatori di anomalia, dall’altro risulta necessario un esame approfondito dell’adeguatezza e dell’efficacia dei presidi posseduti dalla controparte (es. documentazione antimafia, whitelist).